دورة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) - Virtual Learning

الهدف الأساسي من هذه الدورة التدريبية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) هو تزويد المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية بأساس متين في المفاهيم الرئيسية، اللوائح، وأفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن البيئات الطبية والصحية. بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• اكتساب فهم شامل لمبادئ ولوائح AML/CTF، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالمرحلة الثانية من AML/CTF.

• تعلم كيفية تحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال في بيئات الرعاية الصحية وفهم الأنماط الخاصة بالمعاملات الطبية.

• فهم الإطار القانوني لمراقبة معاملات AML/CTF وتطوير المهارات اللازمة لمراقبة، تحليل، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

• التعرف على آثار “التحذير المسبق” (tipping off) في AML/CTF وكيفية التعامل مع المتطلبات القانونية المرتبطة به في الممارسات الصحية.

• التمكن من التعرف على الأنماط الخاصة بـ AML/CTF في القطاع الصحي وكيفية اكتشاف العلامات التحذيرية المبكرة للنشاطات المالية غير المشروعة.

• إتقان متطلبات شهادات تدريب AML/CTF، بما في ذلك الوثائق اللازمة لتدقيق الامتثال.

• فهم كيفية تنفيذ برنامج امتثال مخصص لاحتياجات مؤسستك الصحية مع ضمان الالتزام بقواعد ولوائح AML/CTF.

في النهاية، ستعد هذه الدورة المشاركين للاستجابة بفعالية للتحديات المرتبطة بالجرائم المالية في قطاع الرعاية الصحية، وضمان عمل مؤسساتهم ضمن حدود القانون مع الحفاظ على الالتزام بالسلوك الأخلاقي.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية المشاركين في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وكذلك الأفراد المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الامتثال داخل المؤسسات الصحية. الأشخاص الذين سيستفيدون أكثر من حضور هذه الدورة يشملون:

• المديرون التنفيذيون والمشرفون في الرعاية الصحية: القادة وكبار المسؤولين في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المسؤولين عن ضمان الالتزام باللوائح المالية.

• مسؤولو ومديرو الامتثال: الأفراد المكلفون بضمان امتثال المؤسسات الصحية للمتطلبات التنظيمية ومواكبة أحدث لوائح AML/CTF.

• المراقبون الماليون والمحاسبون: المتخصصون الطبيون المسؤولون عن متابعة المعاملات المالية والذين يحتاجون إلى اكتشاف ومنع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن التدفقات المالية في البيئات الصحية.

• المحامون والمستشارون القانونيون في الرعاية الصحية: المتخصصون القانونيون الذين يحتاجون إلى فهم معمق للوائح AML/CTF لدعم مؤسساتهم في الامتثال القانوني.

• متخصصو الصيدلة ومديرو سلسلة التوريد: الأفراد المشاركون في عمليات الشراء والمعاملات المالية مع موردي الأدوية والمصنعين، والذين قد يواجهون مخاطر مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• المدققون الماليون وموظفو إدارة المخاطر: المسؤولون عن تقييم ومراجعة الأنشطة المالية في المؤسسات الصحية وضمان تطبيق تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

• فرق تقنية المعلومات ومنع الاحتيال في الرعاية الصحية: المتخصصون في التكنولوجيا، أمن البيانات، وكشف الاحتيال، والذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تنفيذ أنظمة المراقبة لتحديد والإشارة إلى الأنشطة المالية المشبوهة.